نهادهای نظارتی
از مصرف‌کنندگان محافظت کنید، بازارهای امن ایجاد کنید و ثبات مالی را حفظ کنید.
نمای کلی
درک چشم‌انداز ارز دیجیتال
با کسب بینش از روندهای بازار در سطح جهانی و ملی، اولویت‌های سیاست‌گذاری و راهکارهای نظارتی را شناسایی کنید.
پایش ثبات مالی
با ارزیابی عواملی مانند ارتباطات شرکت‌های دارایی دیجیتال و مقیاس پرداخت‌های دیجیتال، بازارهای امن را تضمین کنید و ریسک‌ها را کاهش دهید.
محافظت از مصرف‌کنندگان
نهادهای بدون مجوز، خدمات پرخطر یا فعالیت‌های غیرقانونی که مصرف‌کنندگان را به خدمات مالی ناامن مواجه می‌کنند، از جمله نقض الزامات AML/CFT را شناسایی کنید.
نظارت و اجرای مقررات
فعالیت‌های غیرقانونی و مغایر با قوانین را شناسایی کرده، قوانین محلی را اجرا کنید و ارزیابی‌های دوره‌ای انجام دهید تا از رعایت الزامات توسط نهادها اطمینان حاصل کنید.
قابلیت‌ها
به دید جامع از استفاده دارایی‌های دیجیتال در سطح جهانی و محلی دست یابید.
پایش جریان‌ها و دارایی‌ها
استفاده از دارایی‌های دیجیتال را که ممکن است ریسک‌های سیاستی ایجاد کند، مانند مقیاس جابجایی دارایی‌های دیجیتال بین حوزه‌های قضایی و نهادهای خاص، و ترکیب مالکیت دارایی‌ها، مثل تمرکز دارایی‌ها در میان کاربران ثروتمند، درک کنید.
شناسایی و کشف فعالیت‌های غیرقانونی
الگوهای رفتاری مورد استفاده توسط عوامل غیرقانونی را شناسایی کنید، هشدارهایی درباره ارتباط نهادهای نظارت‌شده با نهادهای پرریسک دریافت کنید و در برابر نقض‌های AML/CFT اقدام کنید.
تفسیر آسان داده‌های بلاکچین
تصویری واقعی از جریان ارزش بین نهادها ترسیم کنید که شامل ۳۵ دسته‌بندی مثل پلتفرم‌های DeFi و NFT، صرافی‌های متمرکز، نهادهای تحریم‌شده، وجوه سرقت‌شده و بسیاری موارد دیگر است.
بررسی نهادها و دارایی‌های پرخطر
پس از دریافت هشدار از قابلیت‌های پایش تراکنش‌ها، به‌صورت عمیق‌تر به فعالیت نهادهای خاص بپردازید تا فعالیت‌های تطبیقی را نظارت کنید.
خدمات
آموزش، تمرین و پشتیبانی
بهره‌گیری از تحلیل‌های سفارشی بازار و ریسک
رویکردی مبتنی بر داده را در زمینه‌های مورد توجه خود به کار بگیرید، از جمله ارزیابی ملی ریسک AML/CFT، درک رشد و ویژگی‌های اقتصاد DeFi در کشور خود یا بررسی ریسک‌های سیستمی مرتبط با سرایت بین کسب‌وکارهای رمزارزی یا روندهای فعالیت استیبل‌کوین‌ها.
دریافت آموزش جامع قوانین و سیاست‌های دارایی دیجیتال
پشتیبانی عملی و گام به گام برای برآوردن نیازهای خاص شما، از طراحی ارزیابی ملی ریسک تا چارچوب‌های نظارتی.
توسعه مهارت با ChainTrace
اصول بلاکچین را بیاموزید و با دوره‌های پیوسته از روندها و مقررات دارایی‌های دیجیتال به‌روز بمانید، با آموزش‌هایی از سوی متخصصان صنعت.
دریافت گواهی
به یک کاربر دارای گواهی آموزش‌های تخصصی تبدیل شوید و از محتوای ویژه استفاده کنید.
بیشتر بدانید..
اخبار و مقالات
بررسی رابطه همزیستی بین میم کوین‌ها و شبکه‌های بومی آن‌ها
طرف از مزایای متقابل بهره‌مند می‌شوند. در حالی که میم کوین‌ها فعالیت و توجه کاربران را به شبکه‌ها جذب
صرافی‌های رمز ارزی در عمل بانک هستند
بررسی ضرورت نظارت و مقررات‌گذاری صرافی‌های رمز ارزی به عنوان بانک‌های جدید و راهکارهای بهینه برای مقابله با چالش‌ها و
دعاوی قضایی در حوزه رمز ارز، پیگیری جرایم و مصادره‌های رمز ارزی
بررسی چالش‌های حقوقی و قضایی در پیگیری جرایم رمز ارزی و نقش فناوری ردیابی بلاکچین و قوانین بین‌المللی در مقابله