جمع‌آوری اطلاعات آشکار و تحلیل
در حالی که تراکنش‌های بلاکچین و فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال سطحی از شفافیت را ارائه می‌دهند، معمولاً تنها نمایی جزئی از فعالیت‌های افراد و نهادها را نشان می‌دهند. اینجاست که OSINT ارزشمند می‌شود. با تکمیل تحقیقات و تحلیل‌های مبتنی بر بلاکچین با اطلاعات خارج از زنجیره (off-chain)، می‌توانیم تصویر کامل‌تری از افراد و نهادهای هدف تحقیقات یا بررسی‌های دقیق ارائه دهیم.
OSINT به ما این امکان را می‌دهد که به فعالیت‌های خارج از زنجیره این نهادها بپردازیم و اطلاعات مرتبطی را کشف کنیم که ممکن است از داده‌های درون زنجیره‌ای بلافاصله آشکار نشوند. این اطلاعات می‌تواند شامل شناسایی ارتباطات بین افراد، کشف دارایی‌های پنهان خارج از زنجیره یا افشای ریسک‌ها و فرصت‌های احتمالی باشد.
در ChainTrace، محققان باتجربه ما به خوبی از جزئیات OSINT آگاه بوده و در انجام تحقیقات OSINT که از لحاظ قانونی قابل دفاع هستند، مهارت دارند. ما به بالاترین استانداردهای اخلاقی و راهنماهای قانونی پایبند هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که اطلاعات جمع‌آوری شده نه تنها دقیق و مرتبط است، بلکه به شیوه‌ای که قوانین و مقررات حریم خصوصی را رعایت می‌کند به دست آمده است.
درک عمیق تیم ما از دنیای بلاکچین و پیچیدگی‌های OSINT به ما این امکان را می‌دهد که خدماتی منحصربه‌فرد ارائه دهیم که این دو حوزه حیاتی را با هم ترکیب می‌کند. ما از تخصص خود استفاده می‌کنیم تا درک کامل‌تری از نهادهایی که در حال تحقیق یا انجام بررسی‌های دقیق بر روی آن‌ها هستید، ارائه دهیم.
تفاوت جرم‌شناسی و تحقیقات رمزارز
در جرم‌شناسی، ما به رویکردی منحصربه‌فرد در جمع‌آوری اطلاعات از منابع باز (OSINT) دست یافته‌ایم که ما را در صنعت متمایز می‌کند. در حالی که توانایی‌های ما تمامی جنبه‌های جمع‌آوری، تحلیل و تحقیقات OSINT را پوشش می‌دهد، قدرت واقعی ما در ادغام یکپارچه OSINT با تحلیل‌های زنجیره‌ای است. این هم‌افزایی بین اطلاعات زنجیره‌ای و خارج از زنجیره، وجه تمایز ماست و به ما این امکان را می‌دهد که سطحی از بینش را ارائه دهیم که هم جامع و هم دقیق باشد.
تمرکز ما بر روی پرونده‌هایی است که از این رویکرد دوگانه بیشترین بهره را می‌برند. با ترکیب شفافیت و قابلیت ردیابی داده‌های زنجیره‌ای با گستردگی و عمق OSINT خارج از زنجیره، ما می‌توانیم تصویری کامل‌تری را ارائه دهیم که هیچ یک از این دو رویکرد به‌تنهایی قادر به ارائه آن نیستند. این ترکیب اطلاعات زنجیره‌ای و خارج از زنجیره به ما این امکان را می‌دهد که به عمق بیشتری دست یابیم، ارتباطات پنهان را کشف کنیم و بینش‌های قابل‌اجرا را برای مشتریانمان فراهم کنیم که بر پایه درک دقیق از دنیای بلاکچین و جهان دیجیتال گسترده‌تر استوار است.
در دنیایی که داده‌ها فراوان اما اغلب پراکنده هستند، رویکرد ما تضمین می‌کند که هیچ نکته‌ای از نظر پنهان نماند. چه در حال تحقیق در مورد یک جنایت سایبری پیچیده باشیم، چه بررسی‌های دقیق روی یک سرمایه‌گذاری احتمالی انجام دهیم، یا چشم‌انداز تهدیدات برای یک فرد برجسته را ارزیابی کنیم، رویکرد منحصربه‌فرد ما در OSINT تضمین می‌کند که مشتریان ما به کامل‌ترین و دقیق‌ترین اطلاعات دسترسی داشته باشند.
موارد استفاده از OSINT
هنگام بررسی فعالیت‌های جنایی، به‌ویژه آن‌هایی که با بلاکچین و ارزهای دیجیتال مرتبط هستند، رویکرد جامع ضروری است. خدمات OSINT ما نقش مهمی در ایجاد پروفایل برای افراد مرتبط با یک حادثه یا جرم ایفا می‌کند. ما تنها به داده‌های زنجیره‌ای محدود نمی‌شویم، بلکه تحقیقات خود را به خارج از زنجیره گسترش می‌دهیم و اطلاعات عمومی در دسترس را جمع‌آوری می‌کنیم تا دیگر افرادی که با موضوع در ارتباط هستند را شناسایی و پروفایل کنیم. این ترکیب از داده‌های زنجیره‌ای و خارج از زنجیره، درک کامل‌تری از موقعیت را فراهم کرده و اثربخشی تحقیق را افزایش می‌دهد.
در عصر دیجیتال، جرایم سایبری به طور فزاینده‌ای پیچیده و پیشرفته شده‌اند و اغلب شامل عناصری از بلاکچین و ارزهای دیجیتال هستند. در ChainTrace، خدمات OSINT ما به طور خاص برای مقابله با این چالش‌ها طراحی شده‌اند. ما داده‌های زنجیره‌ای مانند تراکنش‌های بلاکچین و فعالیت‌های قراردادهای هوشمند را با اطلاعات خارج از زنجیره، مانند ردپای دیجیتال در رسانه‌های اجتماعی، انجمن‌ها و وب‌سایت‌های دارک وب ترکیب می‌کنیم. این رویکرد جامع به ما این امکان را می‌دهد که ردپاهای دیجیتال را پیگیری کرده، الگوها را شناسایی کرده و ارتباطاتی را کشف کنیم که شاید در داده‌های زنجیره‌ای به تنهایی مشخص نباشند. چه سرقت ارز دیجیتال، چه پیگیری پرداخت باج‌افزار یا بررسی یک نقض احتمالی باشد، خدمات OSINT ما درک کاملی از جرایم سایبری ارائه داده و به فرایند تحقیق و حل‌وفصل کمک می‌کند. با استفاده از خدمات OSINT ، می‌توانید در مسیر تحقیقات پیچیده جرایم سایبری با اطمینان حرکت کنید.
خدمات OSINT ما نقش حیاتی در انجام ارزیابی ریسک و بررسی پیشینه ایفا می‌کنند. چه بررسی پیشینه کارمندان احتمالی، فروشندگان یا پیمانکاران باشد یا ارزیابی آسیب‌پذیری‌های افراد هدف، رویکرد ما با ترکیب داده‌های زنجیره‌ای و خارج از زنجیره، نمایی جامع‌تر از فرد یا نهاد مورد نظر ارائه می‌دهد و به شناسایی ریسک‌ها و آسیب‌پذیری‌های احتمالی کمک می‌کند.
چه بررسی پروفایل سازمان‌ها، چه جمع‌آوری اطلاعات رقابتی یا انجام ارزیابی‌های تهدید گسترده، خدمات OSINT ما با ترکیب داده‌های زنجیره‌ای و خارج از زنجیره نمایی جامع‌تر از وضعیت ارائه می‌دهند. این رویکرد جامع به درک کامل‌تری از موقعیت کمک کرده و تصمیم‌گیری و استراتژی را بهبود می‌بخشد.
در حوزه تشخیص و پیشگیری از تقلب، خدمات OSINT می‌توانند بسیار مؤثر باشند. با ترکیب داده‌های زنجیره‌ای و خارج از زنجیره، می‌توان الگوها و ارتباطاتی که ممکن است نشان‌دهنده فعالیت‌های متقلبانه باشد را شناسایی کرد. این می‌تواند شامل ردیابی تراکنش‌ها در بلاکچین‌های متعدد، شناسایی فعالیت‌های مشکوک آنلاین یا کشف ارتباطات پنهان بین نهادهای ظاهراً غیرمرتبط باشد. این رویکرد جامع به شناسایی تقلب قبل از وقوع و کمک به تحقیقات و حل‌وفصل پرونده‌های موجود کمک می‌کند.
برای سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی، خدمات OSINT می‌تواند بینش‌های ارزشمندی درباره روندهای بازار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم کند. با ترکیب داده‌های زنجیره‌ای مانند حجم تراکنش‌ها و جابه‌جایی توکن‌ها با اطلاعات خارج از زنجیره نظیر گزارش‌های خبری، احساسات در رسانه‌های اجتماعی و شاخص‌های اقتصادی، می‌توانیم تصویر کامل‌تری از بازار ارائه دهیم. این رویکرد به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و فرصت‌ها و ریسک‌های احتمالی را شناسایی کنند.
در حوزه امنیت داده و زیرساخت، خدمات OSINT ما بسیار ارزشمند هستند. ما با انجام شناسایی‌های دفاعی و ترکیب داده‌های زنجیره‌ای و خارج از زنجیره، به شناسایی نقاط ضعف در وضعیت امنیتی یک سازمان کمک می‌کنیم. این رویکرد جامع می‌تواند آسیب‌پذیری‌هایی را که ممکن است نادیده گرفته شوند، نمایان کند و به تقویت اقدامات امنیتی کمک کند.
در حوزه امنیت سایبری، خدمات OSINT می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره تهدیدات سایبری فراهم کنند. با ترکیب داده‌های زنجیره‌ای نظیر تراکنش‌های بلاکچین و فعالیت‌های قراردادهای هوشمند با اطلاعات خارج از زنجیره نظیر پست‌های انجمن‌های هکرها، پایگاه‌های داده آسیب‌پذیری‌ها و گزارش‌های تهدیدات، می‌توانیم به شناسایی تهدیدات سایبری احتمالی و اطلاع‌رسانی استراتژی‌های دفاعی کمک کنیم.
در حوزه حفاظت از مالکیت معنوی، خدمات OSINT می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. با ترکیب داده‌های زنجیره‌ای و اطلاعات خارج از زنجیره مانند پایگاه‌های داده عمومی، گزارش‌های خبری و پست‌های رسانه‌های اجتماعی، می‌توانیم به شناسایی تخلفات احتمالی در حقوق مالکیت معنوی کمک کنیم. این رویکرد جامع می‌تواند در حفاظت از دارایی‌های ارزشمند معنوی شما مؤثر باشد.
در زمان‌های بحران، اطلاعات دقیق و به موقع بسیار حیاتی هستند. خدمات OSINT می‌توانند اطلاعات ارزشمندی برای کمک به مدیریت بحران و هماهنگی واکنش‌ها ارائه دهند. با ترکیب داده‌های زنجیره‌ای، مانند تراکنش‌های بلاکچین، با اطلاعات خارج از زنجیره نظیر گزارش‌های خبری، پست‌های رسانه‌های اجتماعی و سوابق عمومی، می‌توانیم درک کاملی از وضعیت فراهم کرده و به تصمیم‌گیری و هماهنگی واکنش‌ها کمک کنیم.
برای کسب‌وکارهایی که زنجیره‌های تأمین پیچیده‌ای دارند، خدمات OSINT می‌توانند بینش‌های ارزشمندی درباره ریسک‌ها و آسیب‌پذیری‌های احتمالی ارائه دهند. با ترکیب داده‌های زنجیره‌ای، مانند سوابق زنجیره تأمین مبتنی بر بلاکچین، با اطلاعات خارج از زنجیره مانند گزارش‌های خبری، سوابق عمومی و پست‌های رسانه‌های اجتماعی، می‌توانیم به شناسایی خطرات احتمالی در زنجیره تأمین شما کمک کنیم. این موضوع می‌تواند در مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی تداوم کسب‌وکار مؤثر باشد.
در طول فرآیند ادغام‌ها و اکتساب‌ها، خدمات OSINT می‌توانند بینش‌های ارزشمندی درباره نهادهای درگیر ارائه دهند. با ترکیب داده‌های زنجیره‌ای مانند سوابق مالی مبتنی بر بلاکچین با اطلاعات خارج از زنجیره نظیر گزارش‌های خبری، سوابق عمومی و پست‌های رسانه‌های اجتماعی، می‌توانیم درک کاملی از نهادهای درگیر ارائه دهیم. این رویکرد می‌تواند در انجام بررسی‌های لازم و تصمیم‌گیری‌های بهتر در طول فرآیند ادغام یا اکتساب کمک کند.
چرا ChainTrace؟
انتخاب ChainTrace برای نیازهای اطلاعات منبع باز (OSINT) شما با مزایای متعددی همراه است. در اینجا فقط به چند دلیل اشاره می‌کنیم که چرا ما متمایز هستیم:
رویکرد منحصربه‌فرد ما در ترکیب اطلاعات زنجیره‌بلوکی و اطلاعات منبع باز ما را متمایز می‌کند. با ادغام تحلیل زنجیره‌بلوکی و OSINT، می‌توانیم تصویری کامل‌تر از وضعیت ارائه دهیم و به مشتریان خود کمک کنیم تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
ما در تمام تحقیقات خود به بالاترین استانداردهای اخلاقی پایبند هستیم. ما به قوانین و مقررات حفظ حریم خصوصی احترام می‌گذاریم و اطمینان حاصل می‌کنیم که تمام تحقیقات ما از نظر قانونی قابل دفاع هستند.
خدمات OSINT ما همه‌جانبه و انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند به طیف گسترده‌ای از موقعیت‌ها پاسخ دهند. چه تحقیقات جنایی باشد، چه ارزیابی تهدیدات، بررسی سوابق یا جمع‌آوری اطلاعات، ما مهارت‌ها و تخصص لازم برای ارائه اطلاعات جامع و عملی را داریم.
در ChainTrace، نیازهای مشتریان ما در اولویت قرار دارند. ما خدمات خود را مطابق با نیازهای خاص شما تنظیم می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که اطلاعاتی که دریافت می‌کنید، مرتبط و مفید هستند.
شروع تحقیقات
اکنون تصویر کامل از زنجیره‌بلوکی و اطلاعات خارج از زنجیره را به‌دست آورید.