تحقیقات رمزارز

تحلیلگر ChainTrace

با یک کلیک، تحقیقات را در بلاکچین‌ها و دارایی‌های مختلف به‌سادگی انجام دهید. جریان وجوه رمزارزی را در کیف‌پول‌ها، نهادها و تراکنش‌ها به‌صورت لحظه‌ای مشاهده کنید تا به سرعت شواهد معنادار بیابید و زمان و منابع مورد نیاز برای بستن پرونده‌ها را کاهش دهید.

تحقیقات رمزارزی چند زنجیره‌ای قابل اعتماد

با بهره‌گیری از بیش از ۱۰۰ میلیارد داده، نکات کلیدی و جامع درباره تراکنش‌های رمزارز، آدرس‌ها و کیف‌پول‌ها و همچنین روابط بین آن‌ها را به راحتی به دست آورید، بدون این که نیاز به ترسیم دستی و پیچیده داشته باشید.

1

سریعاً فعالیت کاربران را در بلاکچین‌ها و دارایی‌های مختلف بررسی کنید
آدرس‌های رمزارزی، تراکنش‌ها و نهادهای خاص را بررسی کرده و آن‌ها را به عوامل دنیای واقعی در بلاکچین‌ها و دارایی‌های مختلف مرتبط کنید. روابط تراکنشی را کاوش کنید و فعالیت‌های مشکوک میان‌زنجیره‌ای را با حداقل آموزش کشف کنید.

2

بصری‌سازی خودکار روابط تراکنشی
شبکه‌های دقیق از کیف‌پول‌ها و تراکنش‌های بین آن‌ها ایجاد کنید. با استفاده از مسیرهای قرارگیری و ریسک با یک کلیک، به‌صورت خودکار مسیرهای بین چندین نهاد در بلاکچین‌ها و دارایی‌های مختلف را تکمیل کنید تا بینش‌های جدید کسب کرده و یافته‌های خود را به‌صورت بصری ارائه دهید.

3

ردیابی گسترده جریان پول میان زنجیره‌ها
مسیر پول را در بلاکچین‌ها و دارایی‌های مختلف دنبال کنید و تا هر تعداد تراکنش مورد نیاز، منبع نهایی یا مقصد وجوه را شناسایی کنید. پیوندهای مرتبط با صرافی‌های تحت نظارت را کشف کنید و اطلاعات احراز هویت (KYC) افراد دخیل در تراکنش‌ها را جمع‌آوری کنید.

4

پایش مستمر کیف‌پول‌های پرریسک
آدرس‌ها و تراکنش‌های مرتبط با نهادهای خاص، از صرافی‌های رمزارزی تا بازارهای دارک‌وب را ردیابی کنید. با مدیریت ریسک فعال، به پایش مداوم این نهادها بپردازید.

تحقیقات جامع‌تر و سریع‌تر با پلتفرم جرم شناسی ChainTrace

بررسی آسان تراکنش‌ها

ChainTrace Investigator داده‌های خام بلاک‌چین را به تحلیل‌های بصری قابل فهم تبدیل می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد که از بینش‌های کلی به جزئیات دقیق تراکنش‌ها دسترسی پیدا کنید. رابط کاربری ساده ما باعث می‌شود که بدون نیاز به آموزش خاص، به سرعت با آن آشنا شوید و به سرعت اطلاعات ارزشمندی که به آن‌ها نیاز دارید، به‌دست آورید.

از داده‌های قابل اعتماد بهره ببرید

شناسایی این‌که چه کسی یک آدرس یا کیف پول ارز دیجیتال را کنترل می‌کند، با استفاده از داده‌های باکیفیت که از سال 2012 جمع‌آوری شده‌اند، امکان‌پذیر است و این داده‌ها همگی با شواهد مستند پشتیبانی می‌شوند. داده‌های ما شامل بیش از یک میلیارد نهاد برچسب‌گذاری شده برای تحقیقات در 30 شبکه معتبر ارزهای دیجیتال است و به طور منظم برای حمایت از پیگردهای کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمایش بینش‌های عمیق‌تر

از ابزار Investigator برای تجزیه و تحلیل و نمایش تعاملات پیچیده میان خوشه‌ها و آدرس‌های فردی استفاده کنید. با این ابزار می‌توانید تشخیص دهید که آیا یک آدرس جزئی از یک خوشه بزرگ‌تر است یا خیر، و به سرعت ببینید که چگونه یک کیف پول به یک بازیگر خاص مرتبط است. همچنین قادر خواهید بود ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم با هک‌ها، باج‌افزارها، کلاهبرداری‌ها و موارد دیگر را شناسایی کنید و تمامی مراحل انجام شده در بلاک‌چین‌ها و دارایی‌های دیجیتال مختلف را بررسی نمایید.

انجام تحقیقات کارآمد میان زنجیره‌ای

رابط کاربری شهودی Investigator به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت در میان دارایی‌های دیجیتال و بلاک‌چین‌های مختلف جستجو و تحقیق کنید. همچنین، می‌توانید به سادگی یافته‌های خود را به صورت بصری و جذاب به اشتراک بگذارید.

برای نگاهی دقیق‌تر آماده‌اید؟