مشکلاتی که با استفاده از تحلیل بلاکچین و تحقیقات رمزارزی حل می‌کنیم
رمزارزها و فناوری بلاکچین به جنبه‌های مختلف زندگی و کسب‌وکارها نفوذ کرده‌اند و در عین ایجاد فرصت‌ها، چالش‌هایی را نیز به همراه داشته‌اند. در پاسخ به این نیازها، ما خدمات تخصصی ارائه می‌دهیم که شما را در پیمایش این دنیای پیچیده یاری می‌کند.
از دعاوی حقوقی گرفته تا تحقیقات مالی، مراحل ورشکستگی، رعایت مقررات و فراتر از آن، کارشناسان ما با استفاده از پیشرفته‌ترین ابزارهای تحلیل بلاکچین، تراکنش‌های رمزارزی را ردیابی، تحلیل و بررسی می‌کنند. این نمونه‌هایی از موارد کاربرد خدمات ما، گستردگی تخصص‌مان را نشان می‌دهد و چگونگی کمک ما در موقعیت‌هایی که رمزارزها با امور شخصی یا تجاری شما تلاقی پیدا می‌کنند را توضیح می‌دهد.
خواه در پی بازیابی دارایی‌های رمزارزی سرقت‌شده باشید، خواه به دنبال انجام بررسی‌های لازم برای یک ادغام باشید یا حتی برای اهداف پژوهشی درک عمیق‌تری از فضای رمزارزها کسب کنید، ChainTrace آماده است تا نیازهای منحصر به‌فرد شما را برآورده سازد.
بازیابی دارایی‌های رمزارزی:
وقتی رمزارزها به دلیل فعالیت‌های کلاهبرداری، حملات هکری یا حتی به صورت تصادفی دزدیده یا گم می‌شوند، ردیابی مسیر این دارایی‌های دیجیتال در بلاکچین می‌تواند به شناسایی و بازیابی احتمالی آن‌ها کمک کند. خدمات ردیابی رمزارزها از ابزارهای پیشرفته تحلیل بلاکچین استفاده می‌کنند تا مسیر تراکنش‌های دیجیتال را دنبال کنند. این فرآیند، اگرچه پیچیده و زمان‌بر است، می‌تواند به بازیابی دارایی‌های گم‌شده یا دزدیده‌شده کمک کند و خسارات اولیه را کاهش دهد.حمایت در دعاوی و شهادت تخصصی:
در موارد اختلافات یا دعاوی حقوقی مربوط به رمزارزها، خدمات تحلیل بلاکچین و تحقیقات رمزارزی می‌توانند پشتیبانی مهمی ارائه دهند. این خدمات شامل شهادت تخصصی در مورد ماهیت فناوری بلاکچین تا تحلیل دقیق داده‌های بلاکچین برای اثبات واقعیت‌های پرونده می‌شود. از اختلافات قراردادی که شامل پرداخت‌های رمزارزی است تا پرونده‌های طلاق یا دعاوی کیفری، تحلیل‌های بلاکچین می‌توانند شفافیت و شواهد مستحکمی را برای موقعیت‌های قانونی فراهم کنند.تحقیقات شفاف‌سازی و ارزیابی اعتبار:
هنگام سرمایه‌گذاری در یک پروژه رمزارزی یا انجام تراکنش با یک شریک تجاری جدید، ارزیابی دقیق و شفافیت لازم است. تحلیل بلاکچین می‌تواند با بررسی فعالیت‌های رمزارزی طرف مقابل، ردیابی منبع وجوه، شناسایی ارتباطات با فعالیت‌های غیرقانونی و ارزیابی رعایت قوانین مربوطه به شما کمک کند. این خدمات به سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و از تعاملات پرریسک جلوگیری کنند.پاسخ به حوادث امنیتی:
در صورت بروز نقض امنیتی که شامل رمزارزها است، واکنش سریع بسیار حیاتی است. خدمات تحلیل بلاکچین و تحقیقات رمزارزی می‌توانند با انجام تحقیقات فوری در مورد حادثه، ردیابی مسیر دارایی‌های دزدیده‌شده، شناسایی مظنونین احتمالی و ارائه گزارش‌های دقیق به نیروی انتظامی کمک کنند. با این کار، علاوه بر کمک به بازیابی احتمالی، اطلاعات ارزشمندی برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده فراهم می‌شود.آموزش و یادگیری:
با رشد و تکامل دنیای دارایی‌های دیجیتال، آگاهی از آن بسیار مهم است. ChainTrace می‌تواند دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و آموزش‌هایی را برای افراد، کسب‌وکارها و سازمان‌های مجری قانون ارائه دهد. این خدمات آموزشی طیف گسترده‌ای از موضوعات، از جمله آشنایی با فناوری بلاکچین و رمزارزها تا یادگیری ابزارها و تکنیک‌های ردیابی تراکنش‌ها، انجام تحلیل‌های بلاکچین و تأمین امنیت دارایی‌های دیجیتال را پوشش می‌دهد.رعایت قوانین، AML/KYC و گزارش‌دهی مقرراتی:
مؤسسات مالی و صرافی‌های رمزارزی که با رمزارزها سر و کار دارند، باید از مقررات مختلفی مانند مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CTF) و همچنین شناخت مشتری (KYC) پیروی کنند. تحلیل بلاکچین می‌تواند به این مؤسسات در ردیابی منبع وجوه، شناسایی ارتباطات با فعالیت‌های غیرقانونی و اطمینان از رعایت تمامی مقررات کمک کند. این امر به مؤسسات اجازه می‌دهد تا شفافیت خود را با نهادهای نظارتی حفظ کنند و از جریمه‌ها و مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری کنند.ارزیابی اعتبار سرمایه‌گذار:
برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در یک استارتاپ رمزارزی یا بلاکچین سرمایه‌گذاری کنند، تحقیقات رمزارزی و تحلیل بلاکچین می‌تواند تحلیل جامعی از دارایی‌های رمزارزی، تراکنش‌ها و شفافیت کلی کسب‌وکار ارائه دهد. این خدمات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و ریسک‌ها را کاهش دهند.
ممیزی‌های امنیتی و ارزیابی ریسک:
برای کسب‌وکارهایی که با رمزارزها سروکار دارند یا آن‌ها را قبول می‌کنند، درک ریسک‌های مرتبط بسیار حیاتی است. خدمات تحلیل بلاکچین می‌توانند از طریق انجام ممیزی‌های امنیتی و ارزیابی ریسک، نقاط ضعف احتمالی را شناسایی کنند؛ از جمله ضعف در کیف‌پول‌های دیجیتال یا احتمال مواجهه با وجوه آلوده. با ارزیابی محیط امنیتی و ارائه پروفایل دقیقی از ریسک‌ها، این خدمات به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا از دارایی‌های دیجیتال و شهرت خود محافظت کنند.نظارت بر بازار:
با رشد روزافزون بازار رمزارز، خطر دستکاری و تقلب نیز افزایش یافته است. با استفاده از تحلیل بلاکچین، می‌توان به طور مؤثر بازار را برای شناسایی الگوهای غیرعادی در معاملات، کشف تاکتیک‌های تقلب‌آمیز مانند طرح‌های «پمپ و تخلیه» و ردیابی فعالیت‌های غیرقانونی زیر نظر داشت. این خدمات به صرافی‌ها، نهادهای نظارتی و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از تمامیت بازار محافظت کنند.تحقیقات ضد فساد:
در موارد مشکوک به فساد، تحلیل بلاکچین می‌تواند نقش مهمی در کشف وجوه پنهان و تراکنش‌های غیرقانونی ایفا کند. با ردیابی حرکات رمزارز، محققان می‌توانند الگوها، ارتباطات و شواهدی را شناسایی کنند که ممکن است به فساد و رشوه‌خواری اشاره داشته باشند و شواهد حیاتی برای حمایت از دعاوی قانونی ارائه دهند.حفاظت از مالکیت معنوی:
با ظهور فناوری بلاکچین، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی (IPR) به ابعاد جدیدی رسیده است. NFTها (توکن‌های غیرقابل تعویض) که نماینده دارایی‌های دیجیتال منحصربه‌فرد هستند، نگرانی‌هایی در مورد IPR ایجاد کرده‌اند. تحقیقات رمزارزی و تحلیل بلاکچین می‌توانند با ردیابی مالکیت و انتقال این NFTها، شناسایی نقض‌های احتمالی IPR و ارائه گزارشی جامع برای دعاوی قانونی، به حفاظت از این حقوق کمک کنند.
ممیزی زنجیره تأمین:
فناوری بلاکچین به‌طور فزاینده‌ای برای حفظ زنجیره‌های تأمین شفاف و غیرقابل تغییر استفاده می‌شود. خدمات تحلیل بلاکچین و تحقیقات رمزارزی می‌توانند این زنجیره‌های تأمین مبتنی بر بلاکچین را بررسی کرده، تراکنش‌ها را تأیید و اصالت را بررسی کرده و هرگونه اختلاف را شناسایی کنند. این کار به حفظ شفافیت و اعتماد میان تمام طرف‌های درگیر در زنجیره تأمین کمک می‌کند.معاملات املاک و مستغلات:
با افزایش محبوبیت معاملات رمزارزی در خرید و فروش املاک، نیاز به ممیزی و تأیید جامع این معاملات نیز افزایش یافته است. تحقیقات رمزارزی و تحلیل بلاکچین می‌توانند منبع وجوه را ردیابی، مشروعیت معامله را تضمین کرده و یک مسیر قابل حسابرسی برای مراجعات آتی فراهم کنند. این امر در معاملات املاک با ارزش بالا که رعایت مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است، ضروری است.رعایت مقررات مالیاتی:
افزایش استفاده از رمزارزها باعث پیچیده‌تر شدن فضای مالیاتی شده است. تحقیقات رمزارزی می‌توانند با ردیابی تمام تراکنش‌های مرتبط با یک کیف‌پول خاص، رویدادهای مالیاتی را شناسایی و یک گزارش دقیق ارائه دهند. این خدمات می‌توانند به افراد، کسب‌وکارها و متخصصان مالیاتی در محاسبه دقیق تعهدات مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی کمک کنند.روندهای ورشکستگی:
در موارد ورشکستگی شرکتی یا فردی که در آن‌ها فرد یا شرکت مورد نظر با رمزارز معامله کرده، سرمایه‌گذاری یا پرداخت دریافت کرده است، می‌توان از تحلیل بلاکچین استفاده کرد. ردیابی و تحلیل این تراکنش‌ها می‌تواند به شناسایی میزان دارایی‌ها، محل آن‌ها و فرصت‌های احتمالی برای بازیابی کمک کند و بینش‌های حیاتی برای مدیران تصفیه، سرپرستان یا متولیان ارائه دهد.
ادغام و تملیک (M&A):
در دنیای شرکت‌ها، بررسی دقیق یکی از جنبه‌های حیاتی در ادغام و تملیک است. اگر شرکت هدف در تراکنش‌های رمزارزی مشارکت داشته باشد یا دارایی‌های رمزارزی داشته باشد، تحلیل بلاکچین می‌تواند برای بررسی عمیق این دارایی‌ها استفاده شود. این کار به شفافیت، درک ارزش‌گذاری و تأیید مشروعیت دارایی‌ها کمک می‌کند و ریسک‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.اختلافات خانوادگی و کشف دارایی‌ها در پرونده‌های طلاق:
در مواردی مانند رسیدگی به پرونده‌های طلاق، کشف دارایی‌ها یک عمل رایج و ضروری است. با افزایش استفاده از رمزارزها، برخی افراد ممکن است سعی کنند دارایی‌ها را در کیف‌پول‌های دیجیتال یا سرمایه‌گذاری‌های بلاکچین مخفی کنند. یک تحقیق جامع رمزارزی و تحلیل بلاکچین می‌تواند دارایی‌های مخفی را کشف کند و از تقسیم عادلانه اموال اطمینان حاصل کند.ادعاهای بیمه سایبری:
برای شرکت‌های بیمه‌ای که با ادعاهای مربوط به تهدیدات سایبری مانند باج‌افزارها سروکار دارند و در آن‌ها پرداخت با رمزارز صورت گرفته است، تحلیل بلاکچین می‌تواند بسیار حیاتی باشد. این تحلیل می‌تواند مسیر پرداخت باج را ردیابی، احتمالا مجرمان را شناسایی کرده و به تحقیقات گسترده‌تر کمک کند.تأیید هویت:
در مواردی که تراکنش‌های رمزارزی بخشی از فرآیند تأیید هویت هستند، تحلیل بلاکچین می‌تواند یک سابقه شفاف و غیرقابل تغییر از این تراکنش‌ها فراهم کند. این موضوع در شرایطی که روش‌های سنتی تأیید هویت ناکافی یا به خطر افتاده‌اند، مفید است.برنامه‌ریزی ارث و میراث:
در صورت فوت یک شخص، وارثان ممکن است از جزئیات کامل دارایی‌های رمزارزی فرد متوفی مطلع نباشند. محققان رمزارزی می‌توانند ردپای دیجیتال فرد متوفی را ردیابی کرده، دارایی‌های رمزارزی او را کشف کرده و به وارثان کمک کنند تا به دارایی‌های قانونی خود دست یابند.آموزش و پژوهش در حوزه رمزارزها:
تحلیل بلاکچین می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای مؤسسات آموزشی، پژوهشگران و دانشجویانی که در زمینه رمزارزها تحقیق می‌کنند فراهم کند. داده‌های به‌دست‌آمده از این تحقیقات می‌توانند به درک بهتر فناوری بلاکچین، کاربردها و تأثیر آن بر بخش‌های مختلف کمک کنند.