در این مطالعه، به بررسی یک پرونده پیچیده در زمینه ردیابی فعالیت‌های زنجیره‌ای افرادی می‌پردازیم که به جعل هویت کمیسیون تجارت فدرال (FTC) مظنون هستند. این کلاهبرداران با استفاده از تکنیک‌های مختلف فیشینگ و جعل هویت، سعی در دسترسی به دارایی‌های رمز ارز کاربران داشتند. ما در این بررسی نحوه شناسایی این فعالیت‌های مخرب در بلاکچین، روش‌های مورد استفاده توسط کلاهبرداران و چگونگی متوقف کردن آن‌ها را تحلیل می‌کنیم.
در سال‌های اخیر، جرایم مرتبط با رمز ارز و سوءاستفاده از پلتفرم‌های وب3 رو به افزایش بوده است. یکی از این تکنیک‌های رایج، جعل هویت نهادهای قانونی مانند FTC است که اعتماد کاربران را جلب می‌کنند و آن‌ها را به ارائه اطلاعات حساس یا اتصال کیف‌پول‌های رمز ارز به سایت‌های جعلی ترغیب می‌کنند.
شناسایی فعالیت‌های زنجیره‌ای
در این پرونده، ما فعالیت‌های زنجیره‌ای مرتبط با چندین آدرس مشکوک را تجزیه و تحلیل کردیم که به نظر می‌رسید به جعل هویت FTC مشغول بودند. این آدرس‌ها به طور مرتب تراکنش‌هایی را با الگوهای مشخصی انجام می‌دادند که به ما کمک کرد تا شبکه‌ای از آدرس‌های مرتبط با یکدیگر را شناسایی کنیم. با استفاده از داده‌های بلاکچین، توانستیم مسیر حرکت وجوه را از زمان سرقت تا جابه‌جایی به کیف‌پول‌های مختلف ردیابی کنیم.
روش‌های کلاهبرداری
کلاهبرداران از تکنیک‌های پیچیده‌ای استفاده کردند تا خود را به عنوان نمایندگان رسمی FTC جا بزنند. آن‌ها با استفاده از ایمیل‌ها و پیام‌های فیشینگ، کاربران را ترغیب می‌کردند که کیف‌پول‌های خود را به یک پلتفرم جعلی متصل کنند. پس از انجام این کار، کلاهبرداران از این فرصت استفاده کرده و وجوه داخل کیف‌پول‌ها را تخلیه می‌کردند.
ردیابی و متوقف کردن کلاهبرداران
ما با استفاده از ابزارهای پیشرفته تجزیه و تحلیل بلاکچین و همکاری با صرافی‌های رمز ارز، توانستیم فعالیت‌های مشکوک این کلاهبرداران را شناسایی و مانع از انتقال بیشتر وجوه شویم. این تلاش‌ها منجر به شناسایی تعدادی از آدرس‌های اصلی کلاهبرداران و مسدود کردن آن‌ها شد.
این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه ابزارهای بلاکچینی می‌توانند برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب در دنیای رمز ارز به کار گرفته شوند. همچنین اهمیت آموزش کاربران در مورد روش‌های فیشینگ و امنیت دارایی‌های دیجیتال نیز بارز شد. برای جلوگیری از وقوع چنین کلاهبرداری‌هایی، همکاری بین نهادهای قانونی و شرکت‌های فناوری بلاکچین ضروری است.