دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) اخیراً صرافی روسی Cryptex و سیستم پرداخت ناشناس UAPS را به دلیل نقش آنها در تسهیل فعالیت‌های مجرمانه سایبری، مانند پرداخت‌های باج‌افزار و بازارهای سیاه آنلاین، تحریم کرده است.
صرافی Cryptex که از دامنه cryptex[.]net استفاده می‌کرد، بیش از ۵۱ میلیون دلار از وجوه مرتبط با حملات باج‌افزاری را پولشویی کرده و در مجموع بیش از ۷۲۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با خدمات سایبری مجرمانه داشته است. این صرافی بدون رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) خدمات ارائه می‌داد و عمدتاً به بازیگران تهدید روسی سرویس می‌داد.
علاوه بر این، FinCEN، واحد اطلاعات مالی ایالات متحده، صرافی PM2BTC را به‌عنوان یک “نگرانی اصلی پولشویی” شناسایی کرد. این صرافی بدون احراز هویت مشتری، در پولشویی گسترده برای بازیگران سایبری و فعالیت‌های مجرمانه روسی، از جمله تبدیل ارز دیجیتال به روبل، دست داشت. این اقدامات بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با جرایم سایبری روسیه است و شامل توقیف دامنه‌های وب مرتبط با PM2BTC، UAPS و Cryptex توسط مقامات ایالات متحده و هلند می‌شود.
این تحریم‌ها نشان‌دهنده تلاش‌های مداوم برای هدف قرار دادن شبکه‌های سایبری مجرمانه روسی و مختل کردن زیرساخت‌های مالی است که آنها برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی به آن متکی هستند.
در ادامه، اقدام OFAC علیه Cryptex و UAPS نشان‌دهنده یکی از بزرگترین عملیات‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است که تا کنون توسط این نهاد انجام شده است. این صرافی‌ها نقش کلیدی در تسهیل فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند حملات باج‌افزار، بازارهای غیرقانونی آنلاین و خدمات پولشویی داشته‌اند. Cryptex به عنوان یک صرافی بدون نیاز به احراز هویت (KYC) شناخته می‌شود که از این طریق معاملات ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت‌کوین و لایت‌کوین را برای کسب‌وکارهای پرریسک و غیرقانونی پردازش می‌کرد. این پلتفرم به مجرمان اینترنتی اجازه می‌داد تا به راحتی پول‌های سرقتی و مجرمانه خود را بدون نیاز به تأیید هویت کاربران انتقال دهند.
از سوی دیگر، سیستم UAPS یا Universal Anonymous Payment System که در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد، به عنوان پردازشگر پرداخت برای چندین فروشگاه تقلبی شناخته شده است، از جمله بازارهای مشهوری مثل Genesis Market و BriansClub، که فعالیت‌های آنها به پولشویی اطلاعات سرقتی و کارت‌های اعتباری اختصاص دارد. این سیستم زیرساخت‌های کیف پول مشترکی با صرافی PM2BTC داشت، که نقش مهمی در تسهیل تراکنش‌های مجرمانه ایفا می‌کرد.
PM2BTC، که از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را آغاز کرده بود، به طور خاص برای بازیگران سایبری روسی و فروشگاه‌های کلاهبرداری مجازی فعالیت داشت. طبق گزارش‌ها، تقریباً نیمی از منابع مالی این صرافی از منابع غیرقانونی تأمین می‌شد. این صرافی در تبدیل ارزهای دیجیتال به روبل روسیه نیز دست داشت و به طور مداوم در تلاش برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و قوانین ضد پولشویی بود.
این اقدامات بخشی از تلاش‌های جهانی برای مقابله با زیرساخت‌های مالی مورد استفاده بازیگران سایبری است. توقیف دامنه‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با این صرافی‌ها از سوی مقامات ایالات متحده و هلند، به عنوان بخشی از عملیات گسترده‌ای تحت عنوان “Endgame” صورت گرفته است، که هدف آن سرکوب شبکه‌های مالی جرایم سایبری بین‌المللی است.
این تحریم‌ها همچنین دارایی‌های این افراد و نهادها را که در ایالات متحده یا تحت کنترل افراد آمریکایی قرار دارند، مسدود کرده و هرگونه تراکنش با آنها را ممنوع می‌کند. این اقدامات نمایانگر تعهد جامعه جهانی برای متوقف کردن فعالیت‌های مجرمانه در فضای ارزهای دیجیتال و حفاظت از اقتصاد دیجیتال جهانی در برابر تهدیدات سایبری است.
